政府即将公布壳公司的定义

在没有长期开展商业活动的情况下罢工了2.26万家公司之后,另外一批2.25万“贝壳公司”受到了公司事务部的扫描。照片:HTNew德里:政府将很快“很快”。对于空壳公司的定义,工会部长P.P. Chaudhary周日表示,正在打击这些沉迷于金融违规行为的实体。对于定义空壳公司而言,模糊所有权,过度杠杆化以及对其他公司股份的不成比例投资是可能的标准。虽然正在实施多管齐下的行动计划以应对黑钱危机,但缺乏适当和统一的定义对于法律框架下的空壳公司来说是hamperi调查。一般来说,空壳公司只存在于纸面上,并且经常被欺诈者用来进行非法活动。在此背景下,政府正在努力为空壳公司制定适当的定义。“我们正在努力。很快,我们将推出它(壳公司的定义),”公司事务以及法律和司法部长Chaudhary说。公司事务部已准备好接受来自执法局(ED),金融情报室(FIU),董事会的代表组的初步建议。收入情报(DRI),印度证券交易委员会(Sebi)和所得税部门等。根据Injeti Srinivas,se在公司事务部,担任对涉及金融违规行为的实体的调查和起诉的关键问题之一是缺乏对“壳公司”的正确和统一的定义。根据Srinivas的说法,工作组已经到了定义shell公司的标准。 “专责小组已经提出了一些可能的参数来定义公司是否已经设立了洗钱或利用监管套利的“rdquo; Srinivas在公司事务部的5月份通讯中表示。在没有明显商业目的的交易中,拥有所有权,过度杠杆化,轮换,其他公司持有的大部分股份以及对其他公司股份的不成比例投资都是标准之一。贝壳公司的专责小组是在2017年由政府成立的。在关闭了大约2.26万公司因为没有长期开展业务活动之后,另外一组大约2.25万公司已经接受了扫描。公务部,部长表示将在分析其细节后采取行动。根据该部提供的数据,在已经取消注册的2.26万家公司中,2016年11月8日,现金被存入2016年11月8日的1.68万公司的银行账户。

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